对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）

对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 银行在为客户办理外债业务时，应尽职调查客户背景，结合客户等情况，对满足下列条件之一的客户，应确定为“关注客户”（） 在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（） 除按《总则》标准确定的关注客户外，银行在为客户办理跨境担保业务时，应尽职调查客户背景，结合客户征信本行授信客户经营状况等情况，对满足下列条件之一的客户，应确定为“关注客户”（） 个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（） 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） （）客户部门在尽职调查（或会同下级行共同调查）基础上搜集信息资料，撰写调查报告并发起评级。 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度 法律尽职调查中需要关注主要股东的情况，应重点关注的问题不包括（ ）。 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 个人客户身份识别和尽职调查工作应在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施差异化风险控制措施，保证业务经营安全（） 金融机构应根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 应开展加强型尽职调查的情况有：（ ） 根据个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循风险为本的基本原则，在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施风险控制措施，保证业务经营安全（） 办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 对于高风险类客户及其他必要情况， 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上， 采取增强型审核措施， 必须在 LN 系统中查询以下（ ） 信息。 尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。 企业存在异常开户情形的，应当采取、强化客户尽职调查等措施（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（）