应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）

客户经理对客户进行加强型尽职调查时，应详细了解客户的哪方面情况（） 对于以下情况，需对对公汇出汇款业务逐笔进行加强型尽职调查（） 与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（） 对公账户开立，以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是（） 当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（） 填写加强型尽职调查部分的复核岗人员包括（） 填写加强型尽职调查部分的复核岗包括等（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查（） 以下情形需对对公客户进行加强型尽职调查的（） 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（ ）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（） 贷后管理环节，对客户要开展加强型尽职调查，经调查核实存在实质风险的，应依法合规提前收回贷款（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，如33S等级为“”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》（） 对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料提交至复审（） 当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其相符（） 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款，经办行应在货到/发货后补收集运输单据及（） 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（） 海运费（含从属费用）、船舶修理费（含从属费用）对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查（）