单选题

新客户开户时,首先做,然后建立客户信息()

A. 个人居民税收声明录入
B. 反洗钱甄别
C. 身份证联网核查
D. 以上都需要

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在遇客户身份证件号码在系统内已有信息且与客户姓名不一致的特殊情况时,各机构应首先排查系统内客户信息是否为来人的客户信息,做好客户身份识别确保客户真实的情况下,应通过邮件方式向原客户信息建立机构发起正式查询,要求原客户信息建立机构提供开户的原始依据() 单位银行结算账户开户时应该先建立法人信息再建立对公客户信息,最后开立单位银行结算账户() 客户主证件信息是指客户开户时所使用证件的相关信息,包括() 维护客户信息时,客户名称重复的情况下对客户信息做() 加油站客户管理首先要对客户的基本信息进行收集,建立(),然后根据一定的标准和客户重要程度将客户划分为A、B、C、D等级别,根据客户情况采取不同的维护策略。 与客户沟通时,发现新客户须在记录客户联系内容之前,为该客户建立() 在新系统中为客户开户时,若获悉客户信息有变更,应() 对于客户提交的其他开户信息,选择()客户信息维护交易补录客户其他相关信息。 办理个人开户时,要确保客户信息的()。 如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息() 各机构为新客户办理微信预约开户时,必须指导客户通过预约流程发起签约申请,确保新客户“对公开户联动综合签约功能”使用比例达到100%() 柜面开户时,我们应根据客户身份信息、开户用途核实情况,对客户进行风险等级划分,并为客户制定合理的限额() 根据客户提交的资料,选择()建立客户信息交易录入必输选项,建立客户信息,生成客户号。 由委托单位提供开户明细清单,柜员在中间业务系统手工建立客户开户信息进行批量开户交易的开户方式是指() 添加新客户信息时应准确记录客户名称.性别.身份信息.等内容() 转帐开户时系统打印转帐凭证,客户还需填写()凭证背后做附件 在为已与我行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。 客户持二代居民身份证新建客户信息时,若客户名下已存在其他证|件建立的客户信息时,系统已经存在的相应客户信息,不得新建客户信息() 客户开户时,单位客户应当出具单位客户的( )。 当建立客户信息时如果系统中存在三要素一致的客户信息,系统,无法再建立信息()
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