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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定()
多选题
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定()
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 公司的高级管理人员
D. 不超过25%公司股权
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公司受益所有人应当的判断标准为什么?()
不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
合伙企业如不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
以下不能被判定为受益所有人的是()
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人()
以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( )
高风险及以上等级的存量客户受益所有人识别,涉及的股权、表决权或合伙权益,按照(含)的标准来判定其受益所有人()
以下不能被判定为信托受益所有人的是()
对公司、合伙企业、信托、基金情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作()
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人不存在超过25%合伙权益自然人的,参照标准判定合伙企业受益所有人()
受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的()
合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
非自然人客户应开展受益所有人识别,直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法()
以下选项中可能被判定为合伙企业的受益所有人的为()
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。---法律合规部()
对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。()
下列关于受益所有人判定说法正确的是()
公司受益所有人识别包括()
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:(
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