多选题

下列关于受益所有人判定说法正确的是()

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 拥有超过20%合伙权益的自然人
C. 委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D. 拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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下列关于受益所有人的表述,不正确的是() 公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定() 以下不能被判定为受益所有人的是() 下列关于“受益所有人”的表述中,正确的有(   )。 下列关于“受益所有人”的表述中,不正确的是() 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的规定,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。 对公司的受益所有人识别时,按照标准依次判定() 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定() 以下不能被判定为信托受益所有人的是() 合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有()。 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有()。 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有()。   不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有()。  进出境物品的所有人包括该物品的所有人和推定为所有人的人,下列关于所有人的说法正确的有()。 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() (2018年)根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。
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