高风险及以上等级的存量客户受益所有人识别，涉及的股权、表决权或合伙权益，按照（含）的标准来判定其受益所有人（）

识别登记保存客户受益所有人的信息包括（） 非自然人客户应开展受益所有人识别，直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法（） 按照规定开展受益所有人身份识别的工作，每个非自然人客户至少有受益所有人（） 按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有名受益所有人（） 做好存量客户受益所有人信息核实和补录工作包括（）。 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人（） 按照本行制度规定，各分支机构在识别受益所有人过程中发现受益所有人在本行的洗钱风险等级为高的，应当编写《客户洗钱风险报告》，逐级报审批同意后方可与客户建立业务关系（） 义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助（） 公司受益所有人识别包括（） 对于受益所有人信息不完整的对公客户，应经批准，调高客户洗钱风险等级（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，以下哪项必须识别受益所有人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（） 对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实 哪些客户可简化识别客户受益所有人，直接将其法定代表人（负责人）或者实际控制人视同为客户的受益所有人 非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括（） 受益所有人信息的核实与登记，应当登记客户受益所有人的（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户受益所有人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的信息（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 义务机构可以不识别（）非自然人客户的受益所有人