单选题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A. 1996年
B. 2003年
C. 2009年
D. 2012年

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反洗钱金融行动特别工作组的英文简称为() 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作? ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。 按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。 反洗钱金融行动特别工作组最初被称为七大工业国组织反洗钱金融行动工作组织,其总部位于() 以下哪个国家/地区不是反洗钱金融行动特别工作组的成员之一() 反洗钱金融行业行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布四大洲。   金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分? 全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是()B 为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。 金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施? 巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。 ()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。 金融行动特别工作组(FATF)成立于()。 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 金融行动特别工作组FATF由()发起成立? 金融行动特别工作组FATF的秘书处设在() 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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