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简述大额交易报告标准。
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简述大额交易报告标准。
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对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告()
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,对同时符合两项以上大额交易标准的,可合并提交大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可合并提交大额交易报告()
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
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某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是()
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告()
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,分行应当合并为一项提交大额交易报告()
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告。()
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