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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可合并提交大额交易报告()
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()报送大额交易报告
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送()
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,可以合并提交大额交易报告()
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,分行应当合并为一项提交大额交易报告()
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告()
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,保险机构应当()
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,对同时符合两项以上大额交易标准的,可合并提交大额交易报告()
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告()
根据反洗钱相关规定,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,营业机构应当可以合并报送大额交易报告()
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告()
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告。()
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