分行业务处理中心负责人、基层营业机构分管行长至少（）检查一次本行或本机构所有会计印章的保管、使用情况以及印控机的管理情况。

基层营业机构分管行长至少（）检查一次本行会计业务印章的保管、使用情况，确保印章系统与印章实物相符。 一级审查机制，业务从分行发起到报送总行审查的流程为：尽职调查→经营机构负责人复核→分行分管风险行领导审核→分行行长审签→总行审查审批（） 根据《营业机构柜台业务主管行长管理办法》规定，各支行（或分行营业部）的领导班子内部必须要明确负责分管柜台业务的主管行长（） 各分行（）对基层营业机构及业务处理中心的现场检查和监控录像检查覆盖率是否达到100%。 分行分管运营业务副行长离岗可以转授权给谁（） 营业机构发生5000（含）元以上长短款要立即向分行渠道运营部门负责人和主管行长报告（） 各分行辖内营业机构负责人每应对柜员尾箱进行至少一次全面检查，核对账实情况（） 基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年。 运营管理部门负责人至少检查总行业务库一次（） 省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。 营业机构主管行长（经理）要至少每查库一次，会计机构负责人或会计坐班主任要至少每__查库一次（） 分行营运管理部应每年至少组织对基层营业机构的保证金业务检查（） 营业机构负责人.现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 各级机构信贷业务部门负责人、分管主任（行长）、主任（行长）为信贷风险预警工作（主要责任人），负责组织、协调、落实辖内机构的预警工作的开展（） 营业机构负责人对柜员履箱进行至少一次全面检查（） 可以通过凭证库整库交接的方式变更凭证库管员，凭证库管员交接时应由业务处理中心业务负责人或基层营业机构授权员进行监督。 可以通过凭证库整库交接的方式变更凭证库管员，凭证库管员交接时应由业务处理中心业务负责人或基层营业机构授权员进行监督（） 本行分管会计工作的副行长至少检查总行业务金库一次（） 知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是总分行合规条线和分行业务处理中心反洗钱岗位、分管行领导、部门负责人和反洗钱联络员、网点主管/副主管。 分行分管运营业务副行长离岗（总行部门运营分管副总），由或替岗副行长代为履行运营授权职责（）