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被银行卡风险信息共享系统收录为高风险商户的,收单机构应发展()
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被银行卡风险信息共享系统收录为高风险商户的,收单机构应发展()
A. 大力
B. 审慎
C. 绝对不能
D. 以上选项都可以
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收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理()
江苏农信银行卡收单业务中,内部系统收单商户资料的信息维护由()负责
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,中国银联应逐步推动建立发卡银行和收单机构之间的不良客户信息共享机制,共同防范银行卡欺诈风险()
以下哪些属于收单业务高风险商户()
商户及其法定代表人或负责人在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在不良信息的,不影响收单机构为该商户提供银行卡收单服务()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。( )
银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。
收单机构可以为经营场所地不在收单机构注册地的特约商户提供银行卡收单服务()
发卡机构要将相关银行卡风险信息及时报送人民银行征信系统,并积极报送中国银联银行卡风险信息共享系统,充分利用共享机制进行风险防控()
特约商户有疑似行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易()
收单机构不得将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息。 ( )
商户及其法定代表人或负责人在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在不良信息的,收单机构应当谨慎或拒绝为该商户提供银行卡收单服务。 ( )
银行卡风险信息共享系统主要功能有哪些
对确有受理等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向110部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送()
对确有受理等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向gongan部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括()
收单机构应对特约商户的收银、财务等人员开展银行卡业务知识的培训和风险教育。入网后,收单机构每至少应对特约商户开展一次业务培训,并保存培训记录()
哪些商户为高风险商户()。
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