多选题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部()

A. 套现
B. 洗钱
C. 欺诈
D. 移机

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银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。 发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,对有疑似哪些行为的,收单机构可暂停其银行卡交易() 收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的,收单机构应当于3个工作日内向中国人民银行及其分支机构报告() 特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出,同时停止受理银行卡。 在江苏农信POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的()。 收单机构原则上不得为经营场所地不在__的特约商户提供银行卡收单服务() 在江苏·农村商业银行POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的() 收单机构应对特约商户的收银、财务等人员开展银行卡业务知识的培训和风险教育。入网后,收单机构每至少应对特约商户开展一次业务培训,并保存培训记录() 特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有() 银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查 收单机构不得将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息。 ( ) 对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易() 商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务,收单机构可单方面决定向商户收取的手续费比例或金额。 收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法案件或重大风险事件的,收单机构应于日内上报省联社,并于个工作日内向中国人民银行当地分支机构报告() 收单机构和特约商户不得向消费者转嫁或变相转嫁银行卡,切实维护消费者用卡权利() 被银行卡风险信息共享系统收录为高风险商户的,收单机构应发展() 银行卡收单业务由收单机构负责开展,收单机构在特约商户、自助设备、柜面网点、互联网和移动互联网等渠道为持卡人提供银行卡受理服务,按受理渠道划分,主要包括POS收单、ATM等自助设备收单、柜面收单和互联网收单等() 收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新() 银行卡收单机构最迟不得超过持卡人确认可直接向特约商户付款的支付指令生效日后(),将交易资金结算到特约商户的收单银行结算账户。
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