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哪些商户为高风险商户()。
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哪些商户为高风险商户()。
A. 珠宝首饰店
B. 名表专卖店
C. 名牌服饰店
D. 高档电器商场
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被列为高风险商户后,商户将被立即终止交易,收回机具,并承担相应的损失()
在日常交租的时候,观察哪几个点,来判断商户是否为高风险商户()
被列为高风险商户后,商户将会被立即终止交易,收回机具,并承担相应的损失。( )
被列为高风险商户后,将有可能承担责任有()。
被列为高风险商户后,将有可能承担责任有()
高风险商户的判定依据之一是展厅空置率达到()以上
被列为高风险商户后,有可能被取消受理银行卡的资格。
被银行卡风险信息共享系统收录为高风险商户的,收单机构应发展()
工商银行建立了特约商户维护制度,定期对商户进行走访,对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次,高风险商户()走访和培训不得少于一次
根据人民银行规定,收单银行办理收单业务时,对于辖内大型、连锁优质商户和高风险商户应确保每月巡检()次
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核,下列特约商户种类中,不属于从严审核的商户类别是()
各分行对辖内新入网商户,应按照监管部门要求加强巡检频率。入网一年后对一般商户应确保每()巡检一次;大型商户、连锁商户和高风险商户应确保每()巡检一次
按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()
以下哪些属于高风险用户()
以下哪些行业属于高风险行业()
下面哪些业务属于高风险业务()
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求,对和低扣率商户或可能出现高风险的商户应当从严审核()
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