多选题

客户洗钱风险等级分类工作中,营业机构应履行的主要职责包括()

A. 根据风险等级分类工作需要,开展相关客户尽职调查工作
B. 对本机构客户风险等级初评结果进行复评确认
C. 对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,提出客户风险等级调整请求
D. 按要求落实上级行有关客户风险控制措施和工作要求

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客户反洗钱风险等级分类操作流程包括() 客户洗钱风险等级分类的因素不包括() 了解客户及其()、()和(),按规定做好客户洗钱风险等级分类工作 是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门() 客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的()情况及采取的措施等。 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有() 负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作() 各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,保存期限不低于() 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有() 农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有() 客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类() 客户洗钱风险等级分类的原则包括。---法律合规部() 分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作() 分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险() 各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。 我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则() 根据客户,确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况,动态调整客户洗钱风险等级() 客户风险等级分类方法包括()
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