分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作

负责客户洗钱风险等级分类系统的测试工作（） 客户洗钱风险分类标准。（法律合规部）（） 根据反洗钱法律规定，金融机构在开展客户风险等级分类时，应关注的风险较高的业务种类有（） 客户洗钱风险等级分为、、、四个风险等级（） 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。---法律合规部（） 客户洗钱风险等级分类原则（） 客户洗钱风险等级分类包括（） 客户洗钱等级分为（）（）（）（）四个风险等级 各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作（） 负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（） 对与本机构建立业务关系的客户，各机构应根据客户等基本要素和风险子项，以客户为单位，进行洗钱风险评估和等级分类（） 国家确定以机构负责组织协调国家反洗钱工作。---法律合规部（） 客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。 客户洗钱风险分类管理目标包括。（法律合规部）（） 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部（） 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有（） 中资代理行洗钱风险等级分类工作由牵头负责组织实施（） 外资代理行洗钱风险等级分类工作由牵头负责组织实施（） 负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（） 根据客户，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性；持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级（）