热门试题
客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（）
客户洗钱风险等级分类的因素不包括（）
负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（）
客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）
负责客户洗钱风险等级分类系统的测试工作（）
客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类（）
目前农业银行客户洗钱风险评级共分为（）
是全行客户风险等级分类工作的牵头管理部门（）
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（）
了解客户及其（）、（）和（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
根据客户，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性；持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级（）
在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定，在初次确定客户风险等级后，确定定期进行审核客户的基本信息,主要是（）
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。（）
客户风险等级分类应当遵循保密性原则（）
客户风险等级分类方法包括（）
法律合规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作，（）、（）、（）和（）业务部门和网点的客户洗钱风险等级分类管理工作情况
研究制定客户洗钱风险等级分类管理制度并组织实施（）
负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（）
