单选题

反洗钱涉敏业务处理中出现泄密,法律合规部将按相关制度要求,对出现问题的机构扣分,对相关责任人严肃处理,不排除()

A. 罚款
B. 开除
C. 记过
D. 起诉

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《反洗钱法》的立法宗旨是为了。---法律合规部() 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护。---法律合规部() 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全制度。---法律合规部() 在办理外汇清算业务时,应严格执行我国法律、国家外汇管理有关政策法规及国际反洗钱组织的相关规定,做好合规、反洗钱工作() 法律合规部◆对客户开展反洗钱宣传是金融机构() 对客户开展反洗钱宣传是金融机构。---法律合规部() 金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。 各支行反洗钱合规经理应当() 从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次。---法律合规部() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部() 金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务讨是条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。 金融机构应定期开展反洗钱内部审计,加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。() 金融机构应定期开展反洗钱内部审计,加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题() 内控合规部负责创新项目的合规审查及反洗钱审查,具体包括,确保创新业务与内部控制制度相适应() 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责() 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。() 按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。 反洗钱合规性风险要求建立()导向的反洗钱防控体系,合理配置资源 银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部() 法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作()
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