从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次。---法律合规部（）

我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 《反洗钱法》从（）起施行 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？ 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式（） 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（） 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）