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对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
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大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
( )专户购买,基金交易发生7个工作日内不得进行基金换卡交易。
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
大额交易在发生之日起()个工作日内完成报送
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
基金交易发生个工作日内不得进行基金换卡交易()
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
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