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报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
单选题
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
A. 反洗钱局
B. 办公厅
C. 条法司
D. 中国反洗钱监测分析中心
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大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定()
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
险性事故、事件、事苗,应于事故发生后个工作日内将报告提交安全总部()
一般及以上事故,应于事故发生后个工作日内将报告提交安全总部()
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
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