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监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
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基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
基金销售机构监测客户现金收支或款项划转情况时,发现有可疑交易或者衍为时,在其发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
基金销售机构应根据规定监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或静行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
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