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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
代表中国政府与其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制、开展反洗钱国际合作的单位是( )。
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照原则,开展反洗钱国际合作。---反洗钱补充()
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()
我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
“反洗钱合作”指的是什么?
根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
中国银保监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
反洗钱监管制度包括()
中华人民共和国参加的国际条约,按照原则,开展反洗钱国际合作()
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。
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