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在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有()
多选题
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有()
A. 账户信息
B. 债项信息
C. 交易信息
D. 所有预警信息
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反洗钱分类评级指标包括()
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后,各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为()客户的详细信息进行汇总整理,并将相关资料,加盖支行公章后,报备总部反洗钱领导小组办公室
新反洗钱系统对存量客户的审查:存量客户每系统进行评级;高风险客户评级周期为,较高风险客户评级周期为,较低风险客户评级周期为,低风险、一般风险客户评级周期为()
新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级()
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作()
反洗钱分类评级执行指标包括()内容
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
反洗钱资料高风险等级客户档案保存,其他风险等级客户评级档案保存()
人民银行根据本辖区金融机构反洗钱评级结果,可以采取等有针对性的监管措施()
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
客户洗钱风险等级重新评级或定期评级中,中风险及以下等级拟向低风险方向调整的,由反洗钱工作领导小组审核确定()
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
反洗钱评级中,人工复评的工作应在系统初评后的()个工作日内完成。
机评结果是指在系统中进行客户评级,系统基于客户自动计算得到的客户评级结果()
营业机构(或分行)在收到有权机关(国家安全机关除外)协助查询/冻结/扣划存款手续后,应及时录入反洗钱报送系统,并根据情况调整客户洗钱风险评级()
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为()
在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
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