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对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户()
多选题
对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户()
A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉
B. 注册地和经营地均在异地
C. 同一地址注册多个企业
D. 法定代表人身份明显异常
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