热门试题
辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（）
凡综合风险度超过()的，即为高风险贷款，对高风险贷款，银行一般不予发放贷款。
贷后管理环节，对高风险客户要及时收回贷款（）
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
对于高风险的客户，可以（）。
高风险客户与我行建立信贷业务关系应严格控制，已经发放的贷款应加强贷后管理或提前收回，新发放贷款应由审批（）
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）
较高风险客户不需要重新客户审查（）
对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。
经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（）
中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（）
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
低风险客户适合购买高风险产品（）
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（）
为缓释风险，对高风险的客户的利率通常低于较低风险客户（）
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
