经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（）
A. 逐户或以楼盘、专业市场为单位，制定清收策略
B. 贷款未结清的，在实质性风险消除之前不予发放新贷款
C. 存在私贷公用、多头融资、多贷一用、一贷多用等情形的，要提前收回贷款
D. 因虚假贷款、冒名贷款、内外勾结、蓄意逃废银行债务的，纳入黑名单管理，一律不得再次准入个人信贷业务
查看答案
热门试题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
个人贷款行为评分__分以下的客户，应评为高风险客户（）
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
以下哪些为高风险商户（）
以下哪些属于高风险用户（）
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（）
高风险餐饮服务对其经营过程（）至少开展一次定期检查
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务（）
以下哪些行业属于高风险行业（）
以下哪些属于高风险行业商户（）
在全员培训基础上对高风险科室部门制定针对性培训内容，高风险部门包括以下哪些（）
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节，对高风险作业负有现场管理责任（）
目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
经营高风险旅游项目应当符合下列哪些条件？（）
以下哪些商户是高风险类型商户（）。
以下哪些是高风险案件的信号（）
