登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
单选题
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B. 调查组成员不得少于3人
C. 调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D. 县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
查看答案
该试题由用户203****78提供
查看答案人数:11841
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户203****78提供
查看答案人数:11842
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。()
关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()
关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命()
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是()
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了