判断题

在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查() 下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权() 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利() 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料() 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?() 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
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