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关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立
B. 接收.分析大额和可疑交易报告
C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
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下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
关于反洗钱,下列叙述不正确的是( )。
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充()
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。()
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是( )。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充()
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括()
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