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调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
单选题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A. 封存
B. 保管
C. 冻结
D. 转移
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。---法律合规部()
对征信机构开展现场检查时,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存()
根据《承德银行案件风险排查管理办fa(试行)》,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料进行封存必须()
银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以没收。
国务院证券监督管理机构依法履行职责时,以下情形中需要证监会主要负责人批准的有( )。 Ⅰ.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存 Ⅱ.在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时,限制被调查事件当事人的证券买卖 Ⅲ.对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,予以冻结或者查封 Ⅳ.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料
查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施()
县级以上人民政府林业主管部门履行森林资源保护监督检查职责时,无权查阅、复制有关文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存()
国务院证券监督管理机构依法履行职责时,以下情形中需要证监会主要负责人批准的有()。Ⅰ对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,予以封存Ⅱ在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时,限制被调查事件当事人的证券买卖Ⅲ对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,予以冻结或者查封Ⅳ查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料
查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。
发行人、证券公司泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损有关文件和资料的,给予警告,并处以( )罚款。
查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能存在的文件、资料予以封存()
消防救援队伍审计部门办理审计事项,对审计对象和有关人员转移、隐匿、篡改、毁弃有关资料,或者毁损、转移、隐匿违反规定取得的资产的行为,有权()
内部审计机构有权暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料,但应经过的程序是:
内部审计人员可以对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证等相关经济活动资料或者资产,报经本单位主要负责人或者权力机构批准,予以暂时封存。---审计部()
离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产的一方,法院裁判的原则是()。
监察机关可以对涉嫌职务犯罪的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的、、住处和其他有关地方进行搜查
离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。()
一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。( )
离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同的财产或伪造债务的一方,可以少分或()
离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产的,根据《婚姻法》,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产的一方,法院裁判的原则是( )。
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