多选题

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()

A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作

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《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 反洗钱非现场检查包括哪些内容? 反洗钱现场检查生效的条件有哪些? 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?() 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。 现场检查实施阶段包括以下哪些环节(  )。 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容? 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。 对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在内提供数据?() 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发? 反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容? 反洗钱现场检查的措施有() 反洗钱现场检查的方式包括() 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。 反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》() 分支机构反洗钱工作小组每年至少召开次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进及时总结与规划() 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()
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