多选题

反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()

A. 查阅、复制、封存和临时冻结措施
B. 对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍
C. 人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断
D. 反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见
E. 人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

查看答案
该试题由用户920****87提供 查看答案人数:39121 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户920****87提供 查看答案人数:39122 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列哪些机构有权进行反洗钱调查() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求() 反洗钱行政调查的适用条件有哪些? 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。 按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时,以下哪项要求不是强制性的?() 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些? 反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位