多选题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 客户是否为外国政要
C. 地域
D. 业务
E. 行业

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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?() 金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素() 反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别() 金融机构在评估客户洗钱风险时,是反洗钱法律规定的法定风险要素() 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构? 对客户开展反洗钱宣传是金融机构() 金融机构反洗钱工作原则有哪些? 金融机构主要承担哪些反洗钱义务?() 金融机构的反洗钱义务有哪些() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级 金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分() 金融机构反洗钱工作中有哪些义务? 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些? 金融机构反洗钱工作中有哪些义务 《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利? 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
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