反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（） 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（） 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（） 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（） 卢森堡是反洗钱风险等级划分中的“避税天堂”（） 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（） 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（） 我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由反洗钱领导小组出具（） 依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办fa》，客户风险等级划分标准进行评价分析后，按照一定标准将客户分为正常、关注、、禁止四大类别（） 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等 客户洗钱风险等级确定为以上的，应报上级反洗钱管理部门审核批准（） 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。（） 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别（） 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（） 列支敦士登是反洗钱风险等级划分中的“避税天堂”（） 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心（） 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心（）