单选题

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()

A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业

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以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 金融机构应依据()结果科学配置反洗钱资源,在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括() 金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务 金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。 金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分 金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分() 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分() 对客户开展反洗钱宣传是金融机构() 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?() 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。() 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心() 金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心() 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应() 洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包()
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