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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
单选题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
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以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
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根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()
金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
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金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心()
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()
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洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包()
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