证件到期或已发生可疑交易报告的客户应于当日16:30前完成及（）

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）或额外提交报告 员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（） 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向提交的报告（） 以下属于在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是（） 我行《关于开展客户证件已到期信息核实更新工作的通知》规定，分支机构原则上应于客户证件到期的( )完成更新工作。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（） 可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。 以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（） 客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（） 根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。 金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生（）次以上或每天发生持续（）天以上 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。 可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，分别提交大额交易报告（）