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以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是()
多选题
以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是()
A. 提升客户风险等级
B. 采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供部分乃至全部业务关系
D. 向当地相关金融监管部门报告
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对涉及异常类客户的可疑预警交易,应立即上报可疑交易报告()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()
在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制()
各金融机构和支付机构应评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与机构经营发展之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()
对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每一个月提交一次接续报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次()
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