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发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()
单选题
发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()
A. 既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
B. 在系统中选择“密折上报“功能进行填报
C. 在系统中选择“大额一次性交易“功能进行填报
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各级机构确认异常交易为可疑交易后,应当立即通过反洗钱系统向提交可疑交易报告()
是指在反洗钱监测分析系统中,经初审复核审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易()
一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)主要承担职责中,配合总行制定可疑交易监测标准,优化可疑交易监测模型,提升可疑交易报告()
金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易()
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
员工应当履行反洗钱义务,关注客户可疑交易和大额交易行为,在发生可疑交易或大额交易时应()
负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份()
在反洗钱监测系统中,系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易,补录员可以通过人工创建()来实现报送。
反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等
各营业机构做好可疑交易初评、复审,按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告,确保客户大额和可疑交易报告的(A)和()
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
对符合可疑交易报告标准,但未能通过系统批量采集的可疑交易,主要由人工进行识别,并于发现可疑交易后的()个工作日内,在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为()、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
()、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。()
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向提交可疑交易报告()
下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。
下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。
在反洗钱日常报送中,可疑交易报告的内容包括()
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