在投保环节，业务系统增加了反洗钱监控名单控制规则，对提示为客户的，柜面人员可为客户继续办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）

反洗钱预防监控制度的核心是()。 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易（） 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易（） 以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（　　） 以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（　　）。 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？ 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充（） 在核心系统反洗钱黑名单筛查银行名单时，应选择模块（） 反洗钱系统操作界面分钟没有操作，反洗钱系统自动退出系统（） 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。