代理行洗钱风险分类流程主要包括（）

代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险 代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险（） 银团贷款的风险分类由代理行按照分类规则先行确定,并将相关资料提供给各参加行;参加行认为需要重新分类的,自行确定分类结果,但分类级别不得低于代理行的分类结果（） 洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查（） 代理行风险评估指标体系下，客户特性风险要素是指代理行的等（） 代理行经营规模越大，风险程度越高。代理行信息公开程度越高，风险程度越低（） 银团贷款（代理行）发放业务风险提示（） 代理行风险评估指标体系下，地域风险要素是指代理行及其控股股东、实际控制人、实际受益人的与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度（） 大连银行与代理行互为代理客户，相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域主要包括（） 根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况，综合分析评估代理行反洗钱的（） 客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（） 银团贷款中，代理行的主要职责不包括( )。 代理行可以交换的文件包括（） 代理行可以交换的文件不包括（） 以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（） 账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括（）. 属于空壳银行的代理行应直接确定为禁止类代理行（） 担保代理行 银团贷款代理行主要职责是（） 同业投资表外业务及代理业务风险分类流程包括（）