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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。()
单选题
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。()
A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行
B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
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银团贷款(代理行)发放业务风险提示()
发生下列哪些情形,将终止代理行关系()
存在以下哪些情形的客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险?()
总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。
银团贷款牵头行不能担任该银团的代理行。()
银团贷款牵头行不能担任该银团的代理行。()
代理行信息公开程度越高,洗钱风险程度越高()
出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险()
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,与我行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系的,可直接确定为低风险客户()
按照授信对象的不同,国际贸易融资可分为对客户授信和对代理行授信,以下哪项业务不能通过占用代理行授信额度办理?()
下列税务代理情形中,委托方不能单方终止代理行为的是()。
下列税务代理情形中,委托方不能单方终止代理行为的是( )。
下列税务代理情形中,委托方不能单方终止代理行为的是()。
下列税务代理情形中,委托方不能单方终止代理行为的是( )。
以下机构不得担任代理行的是()
不能认定为代理的情形有( )。
下列情形中,不能导致建设工程代理行为终止的是()
以下情形中,属于无权代理行为的是( )。
担保代理行
建立代理行关系必须考虑两个基本要素:银行自身业务发展的需要及代理行风险。
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