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大额交易报告报送时间有怎样的要求?
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大额交易报告报送时间有怎样的要求?
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金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()
大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送()
金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送()
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
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