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各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
主观题
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告?
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
我行应严格履行大额、可疑交易报告义务,应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别,对符合大额或可疑标准的交易,应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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