各级机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（） 当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应（） 自然人本人办理有卡存现业务,人民币单笔5万元以上（含）,20万元以下对于客户身份证件,柜员应（） 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的现金存取业务，应当识别客户身份。 为自然人客户办理单笔5万元（含）以上现金存取业务时应（） 为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应（） 营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件（） 营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。 自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应留存（） 为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的应核对客户的有效身份证件（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 客户身份识别制度规定，为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证明文件。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转属于人民币大额交易（） 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上的需要进行大额交易报告（） 营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）