多选题

以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查()

A. 被报送一般可疑
B. 有权机关查询、冻结、扣划的
C. 回溯查询
D. 总省行下发要求进行触发式重检的客户

查看答案
该试题由用户359****45提供 查看答案人数:47784 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户359****45提供 查看答案人数:47785 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下哪些属于尽职调查的方式?() 对以下情形,应开展加强型尽职调查() 对以下自然人客户应开展特别尽职调查() 尽职调查中的访谈需要走访哪些部门?() CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查() 尽职调查结论内容应包括以下哪些() 对个人贷款借款人的基本情况调查不尽职,主要包括以下哪些情形() 下列哪些情形,可视具体情况开展现场尽职调查,但核查频率每季度不能少于一次() 尽职调查报告至少包括以下( )内容。Ⅰ.风险尽职调查Ⅱ.业务尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 尽职调查范围内产品的()需要进行尽职调查。 尽职调查范围内产品的()需要进行尽职调查 尽职调查人员可采用哪些方式对客户的情况进行调查?() 下列单位账户无需开展尽职调查() 以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有() 前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是() 《授信工作尽职调查报告》应包括以下哪些内容() 对于微信公众号以下哪些情况是需要选择人工验证() 下列账户无需开展尽职调查的是() 在开展水毁灾害调查时,需要调查哪些内容()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位