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下列单位账户无需开展尽职调查()
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下列单位账户无需开展尽职调查()
A. 金融机构
B. 事业单位
C. 社会团体
D. 社区委员会
E. P
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根据国际税收的规定,无需开展尽职调查的退休金账户需同时符合的条件有( )。
根据规定,同时符合规定条件的社会保障类账户,无需开展尽职调查。下列属于“规定条件”的有()
根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,错误的是( )。
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。
无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是()
根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是()。
根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是( )。
中国境内事业单位、budui、武警budui、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立账户无需开展尽职调查()
境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,无需开展加强型尽职调查()
居委会、村委会办理开户业务时无需开展涉税尽职调查()
金融机构应当对新开机构账户开展尽职调查,措施应包括()
对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成()
尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容()
下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()
尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由名(含)以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查()
单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查()
CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查()
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
人民币单位银行结算账户尽职调查的主要内容包括等事项()
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