多选题

尽职调查结论内容应包括以下哪些()

A. 客户的职业、年龄、财务情况、近期交易量(写一年的)
B. 转账情况(笔数与金额,注意有的客户有信用账户),开户情况,操作风格等
C. 如为可疑预警,需描述预警指标并了解预警原因(尽职调查结论与可疑交易预警指标要有逻辑性,合理解释预警原因及理由)
D. 排查预警情况是否属正常,最后需描述客户及交易是否正常,是否可疑

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