华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告

各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任 以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（） 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告 凡向华夏银行申请出口退税账户托管贷款的借款人，必须在华夏银行开立（） 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得带涉密文件到与（）的场所 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时（） 华夏银行依据卖方转让给华夏银行、并经华夏银行认可的应收账款而给予卖方的保理业务授信限额是指（） 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送