热门试题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报同意后召开临时会议（）
按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作
（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议
当反洗钱领导小组组长工作调动时，反洗钱工作领导小组也应随之变化（）
根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由反洗钱工作办公室在会议召开前发出（）通知
华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告
（）负责根据有关要求，提请召开反洗钱领导小组会议，研究落实有关工作。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议
反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
（）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题，提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
我行《反洗钱工作评价管理规定》规定，各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责，召开例会次数年均应不少于( )，领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些？（）
