华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送

总分行大额交易通过总行系统接口统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。大额交易报告由系统人工新增为主，自动报送为辅。 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。 是指在反洗钱监测分析系统中，经初审复核审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易（） 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。 按照华夏银行关联交易的规定，华夏银行关联交易除（）外一律上报总行审批。 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门（） 总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制，包括（） 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（） 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（） 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。 大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行（）报送 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（）